证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-037
山东丰元化学股份有限公司
(相关资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议
于 2023 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 6 月 6 日以电子邮件
方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、
召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长赵光辉先生主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过
了以下议案：
同意公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司与个旧市人民政府签署《投资协
议》，在个旧市冲坡哨新材料产业园投资建设 5 万吨锂电池高能正极材料一体化项目。
董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理与本次投资合作有关的全部事宜，包
括但不限于：签订相关的具体协议，签署和办理项目公司相关的协议和事项，制定和实
施具体方案，办理本次投资合作所需的监管机构、政府部门审批、备案等相关事项等。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资
子公司拟签署<投资协议>的公告》（公告编号：2023-038）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司根据 2022 年年度股东大会审议通过的《公司 2022 年度利润分配及资本公积金
转增股本预案》，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股，共计以资本公积金转增
股，注册资本也相应由人民币 200,044,649 元增加至人民币 280,062,508 元。据此变更
公司注册资本并对《公司章程》部分条款进行相应修订。
董事会提请股东大会授权公司管理层指定专人办理变更公司注册资本及修订《公司
章程》相关的各项具体事宜。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更
公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-039）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
董事会同意召开公司 2023 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司
董事会
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