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法治日报全媒体记者 罗莎莎 通讯员 沈超 沈雅琪
“对方说帮助公司‘走账’就可以赚钱，当时头脑发热，竟就把银行卡和人脸识别权限给了别人犯罪，真的后悔……”犯罪嫌疑人李某自首时悔恨说道。
近日，江苏省淮安市公安局经济技术开发区分局专案组经3个月的缜密侦查、连续作战，先后抓获杨某、丁某、庄某等20余名犯罪嫌疑人，成功打掉一个掩饰、隐瞒犯罪所得团伙，查获涉案银行卡40多张，涉案转账资金流水达500余万元。
根据案件主办民警朱天泽介绍，“跑分”是指利用个人账户代收账、转账帮助电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动收款，并以此赚取佣金。有的人因贪图蝇头小利，非法开办贩卖电话卡、银行卡供不法分子用于转移资金，成为电诈犯罪的帮凶，这同样也是电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪持续多发的重要原因。
本案中犯罪嫌疑人杨某在境外聊天软件上结识了“跑分”集团的不法人员，后被发展为下线。今年初，杨某伙同丁某、庄某等人流窜至淮安多地，通过网络及线下招募银行卡卡主作案。为干扰警方侦查、逃避抓捕，他们在作案过程中安排专人驾车保持移动状态，或将车停在偏僻公园或停车场中，在车内转移、洗白涉诈非法所得。
针对该犯罪团伙组织严密、分工明确的特点，经开区分局在侦查过程中统一指挥，配齐配强专案力量，实行多警种合成作战，迅速摸清该团伙的基本情况、组织架构、犯罪链条等信息。
专案民警根据李某的自首供述循线追踪，在市区某酒店抓获其上线丁某。同日，据丁某供述的同伙情况，专案组兵分多路，一组警力在市区某公寓抓获正在转移非法资金的7名犯罪嫌疑人，另一组警力在市区某民房内抓获3名犯罪嫌疑人。次日，主要犯罪嫌疑人杨某迫于公安机关打击震慑投案自首。接下来，警方又接连抓获多名涉案人员。
“该犯罪团伙‘上线’‘操作手’‘卡商’‘卡农’等分工明确、互相配合，‘上线’使用境外小众聊天软件与‘操作手’进行联系；‘卡商’以‘高薪日结’为幌子，在线上线下物色他人成为‘卡农’，提供银行卡用于转账；‘操作手’按照‘上线’要求转移非法资金。”分局刑警大队民警姜皓邦说。
据悉，该案涉及受害人达数百人，广泛分布于国内多省地，给人民群众造成较大的财产损失。目前，涉案犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。